دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (11)

يسر مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة  (11) المزمع عقده بإذن الله تعالى يوم الخميس 26 ذو القعدة 1444هــ الموافق 15 يونيو 2023م الساعة الواحدة 01:00 بعد الظهر، عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال مقر شركة أم القرى للتنمية والإعمار بمدينة جدة، وسيكون بإمكان المساهمين من خلال خدمات تداولاتي تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد 22 ذو القعدة 1444هـ الموافق 11 يونيو 2023م وحتى الساعة الثانية مساءً من يوم الخميس بتاريخ 26 ذو القعدة 1444هـ الموافق 15 يونيو 2023م. وسيتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع عن بُعد من خلال البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف الجوال المسجل لدى الشركة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر للتصويت على جدول الأعمال التالي:

   1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
   2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
   3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
   4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
   5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
   6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة [شركة/كي بي أم جي (KPMG) الفوزان وشركاه لتدقيق الحسابات] وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم بمبلغ (790,000  ريال سعودي).
   7- التصويت على الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم محمد العيسى في الإشتراك في عمل منافس لكونه يشغل عضوية مجلس إدارة [شركة مكة للإنشاء والتعمير ] والتي تزاول نفس نشاط الشركة.
   8- التصويت على الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم محمد الفايز في الإشتراك في عمل منافس لكونه يشغل عضوية مجلس إدارة [شركة كِدانة للتنمية والتطوير ] والتي تزاول نفس نشاط الشركة حالياً في مكة المكرمة.
   9- التصويت على الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الراشد في الإشتراك في عضوية مجلس إدارة شركة [الإنماء للاستثمار] والتي لديها عقد مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار.
   10- التصويت على اعتماد سياسة مجلس الإدارة.
   11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
   12- التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
   13- التصويت على اعتماد سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
   14- التصويت على حذف المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
   15- التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
   16- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة.
   17- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم.
   18- التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة.
   19- التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
   20- التصويت على حذف المادة (11) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإصدار الأسهم.
   21- التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.
   22- التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بسجل المساهمين وشهادة الأسهم.
   23- التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة متعقلة بتحويل الأسهم.
   24- التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة متعقلة بتعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم.
   25- التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال.
   26- التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتخفيض رأس المال.
   27- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
   28- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس.
   29- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
   30- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
   31- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة
   32- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
   33- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
   34- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته.
   35- التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة متعقلة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة.
   36- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمداولات المجلس.
   37- التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات.
   38- التصويت على حذف المادة (26) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
   39- التصويت على حذف المادة (27) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
   40- التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
   41- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.
   42- التصويت على حذف المادة (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
   43- التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
   44- التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
   45- التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
   46- التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بقرارات الجمعيات.
   47- التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
   48- التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
   49- التصويت على حذف المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة.
   50- التصويت على حذف المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة.
   51- التصويت على حذف المادة (40) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاصات اللجنة.
   52- التصويت على حذف المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.
   53- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
   54- التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
   55- التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.
   56- التصويت على حذف المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.
   57- التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باستحقاق الأرباح والأرباح المرحلية.
   58- التصويت على حذف المادة (48) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
   59- التصويت على حذف المادة (49) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بخسائر الشركة.
   60- التصويت على حذف المادة (50) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوى المسؤولية.
   61- التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحل الشركة وتصفيتها.
   62- التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
   63- التصويت على تعديل المادة (53) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالسندات والصكوك (أدوات الدين).
   64- التصويت على حذف المادة (54) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنظام الشركات.
   65- التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة متعقلة بالأحكام الختامية.
   66- التصويت على تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالنشر.
   67- التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة (للدورة الرابعة) لمدة ثلاثة سنوات ميلادية.
   68- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (للدورة الرابعة) لمدة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 01 /07/2023م.

وطبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.